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桓伟电子:上海桓伟电子科技股份有限公司第七
更新时间:2021-08-11

  www.555415.com。公告编号:2015-003 证券代码:831105 证券简称:桓伟电子 主办券商:湘财证券 上海桓伟电子科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 上海桓伟电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2015年2月3日上午10点在公司会议室召开。本次会议已于2015年1月18日书面通知各位董事。公司第一届董事会共有5名董事组成,本次会议实到董事5人。会议由公司董事长严亚军主持,会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场投票表决的方式通过如下议案: 1、审议通过了《关于增加经营范围并修订

  的议案》,并提请2015年第二次临时股东大会审议; 议案内容:为满足公司战略发展的需要,公司拟增加经营范围,公司章程同步做出修订。原公司章程中第二章第十一条公司经营范围情况:公司的经营范围是:从事电子产品技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,技防工程,网络布线,电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、安防器材、五金交电的销售。 现修正为:公司的经营范围是:从事电子产品技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,技防工程,网络布线,电子产品、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、安防器材、五金交电的销售;零售兼批发百货、食品(烟酒零售)、副食品、纺织品、针织品、 公告编号:2015-003 节目录、像带、五金交电(不含无线话筒设备)、日用杂品、家具、狩猎用具、工艺美术品(零售黄金饰品、不含银饰品)、絮棉,从事进出口贸易、来件装配(法律、法规需前置审批的项目除外)、购销防盗保险柜、美容美发。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 2、审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 3、回避表决情况:本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 上海桓伟电子科技股份有限公司 董事会 2015年2月3日

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